连云港市重点新闻门户网站
投稿邮箱:news@lygchina.com.cn
中国连云港网
正在加载数据...
当前位置:中国连云港网> 新闻> 连云港>正文内容
  • 连云港重拳合力打击洗钱犯罪
  • 2020年07月31日来源:中国江苏网

提要:在相关部门的通力协作下,连云港市反洗钱工作取得积极成效。苏北首例洗钱犯罪案件——王某洗钱案于7月7日在海州法院宣判,目前判决已经生效。

7月30日,连云港市中级法院、市检察院、市公安局、中国人民银行连云港市中心支行四家单位联合召开“连云港市打击洗钱犯罪新闻发布会”,通报该市打击洗钱犯罪的相关情况,并由四家单位负责同志现场答记者问。在相关部门的通力协作下,连云港市反洗钱工作取得积极成效。苏北首例洗钱犯罪案件——王某洗钱案于7月7日在海州法院宣判,目前判决已经生效。

近年来,党中央和国务院高度重视反洗钱工作,习近平总书记等中央领导同志多次就反洗钱工作作出重要批示和指示。为搭建反洗钱协作机制,形成预防打击洗钱犯罪合力,中国人民银行连云港市中心支行提请市政府建立了连云港市反洗钱和反恐怖融资工作联席会议制度,成员部门包括中国人民银行支行、市监委、市中级法院、市检察院、市政府办公室、市公安局等18个部门。通过反洗钱资金监测和可疑交易报告的甄别研判,向侦办机关移送了大量案件线索,通过反洗钱调查协查、案情会商协助破获了一系列大案要案,反洗钱对预防和打击洗钱及相关犯罪的作用日益凸现。

苏北洗钱第一案的被告人王某明知其父王某富(已判刑)从事非法集资犯罪活动,仍将其名下的多张银行卡提供给其父用于流转集资诈骗犯罪所得资金及收益,并通过帮助王某富办理转账和存取款的方式,协助王某富转移、隐匿资金共计135.84万元。7月7日,海州区法院对王某作出判决,判处王某犯洗钱罪,依法判处有期徒刑2年,并处罚金10万元,对王某违法所得予以追缴,目前判决已生效。该案的判决对提供资金账户、通过转账等方式转移资金,协助隐匿掩饰犯罪所得及其收益的洗钱犯罪行为必将产生震慑作用,对遏制相关上游犯罪、维护社会公平正义具有积极意义。



版权及免责声明:
1. 凡本网注明"来源:中国连云港网"的所有作品,版权均属于中国连云港网。如转载,须注明"来源:中国连云港网"。凡本网注明"来源:XXX(非中国连云港网)"的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2. 任何单位或个人认为中国连云港网的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应及时向中国连云港网书面反馈,并提供相关证明材料和理由,本网站在收到上述文件并审核后,会采取相应处理措施。
3. 中国连云港网对于任何包含、经由链接、下载或其它途径所获得的有关本网站的任何内容、信息或广告,不声明或保证其正确性或可靠性。用户自行承担使用本网站的风险。
4. 如因版权和其它问题需要同本网联系的,请在文章刊发后30日内进行。联系电话:01051185499 邮箱:news@lygchina.com.cn

责任编辑:李金娟
相关新闻更多
    没有关键字相关信息!
文章排行榜